L’Argentine poursuit HSBC pour blanchiment et fraude fiscale

L’administration fiscale argentine a annoncé lundi 18 mars avoir porté plainte contre la banque britannique HSBC, soupçonnée d’association illicite, blanchiment d’argent et fraude fiscale. Le directeur de l’AFIP (administration fiscale) Ricardo Echegaray a précisé lors d’une conférence de presse que l’enquête de ses services avait dénombré sur 6 mois, pour 392 millions de pesos (59 millions d’euros) de chèques correspondant à des fausses factures, et évalué la fraude fiscale à 224 millions de pesos (34 millions d’euros).

Le gouvernement argentin a fait de la lutte contre l’évasion fiscale une de ses priorités. La plainte a été déposée le 4 février devant la justice argentine.

CONTRÔLE DES CHANGES

La banque britannique avait annoncé fin janvier qu’elle allait renforcer sa lutte contre l’argent sale, après avoir dû payer l’an dernier une amende record aux Etats-Unis (1,92 milliard de dollars), où elle était accusée de complicité de blanchiment au profit de trafiquants, de terroristes et de l’Iran.

Par ailleurs, l’AFIP a annoncé lundi avoir porté de 15 à 20 % la taxe imposée sur les achats faits à l’étranger avec une carte bancaire argentine, afin d’éviter une fuite des capitaux. Le gouvernement argentin a établi un contrôle des changes et a restreint l’achat de devises.

Source : lemonde.fr